来源：小编 更新：2025-01-14 02:31:12
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你知道吗？在这个数字货币风起云涌的时代，竟然有人利用加密货币来行骗外国朋友！听起来是不是有点不可思议？别急，让我带你一探究竟，揭开这些诈骗团伙的神秘面纱。
近年来，随着比特币、以太坊等加密货币的兴起，越来越多的人开始关注这个领域。就在这个看似光鲜亮丽的背后，却隐藏着一个个精心策划的诈骗陷阱。这些诈骗团伙利用加密货币的特性，瞄准外国朋友，实施了一系列令人咋舌的诈骗行为。
据尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）透露，他们在拉各斯突袭一处加密货币诈骗中心，逮捕了792名嫌疑人，其中包括148名中国公民和40名菲律宾公民。这些诈骗团伙月薪高达500美元，是当地最低工资的10倍！他们主要针对北美和欧洲用户实施“杀猪盘”诈骗，涉及虚假加密货币投资计划和社交媒体诱骗。
美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler也曾警告，加密货币领域充满“不良从业者”。他认为，这个领域在整体金融市场中占比不到1%，但诈骗和欺诈等问题却尤为严重。Gensler表示，在这1万到1.5万个加密货币项目中，许多项目最终都无法存活下去，其中也夹杂着不少“拉高出货”骗局。
美国SEC还起诉了一诈骗团伙，指控其冒充美国证券经纪人和投资顾问代表，通过虚假网站和电话诈骗了至少290万美元。这个团伙自2019年以来，假借美国知名证券公司员工身份，承诺每月15%-25%的投资回报，诱导投资者在证券经纪商和加密资产交易平台上开设账户并购买加密资产，最终将这些资产侵占。
面对加密货币诈骗犯罪，我国也在积极寻求治理变革。有专家指出，加密货币的刑法属性须结合其技术原理和功能在个案中具体判定。非法占有目的是区分加密货币民事欺诈与刑事诈骗的关键要素。对加密货币诈骗类犯罪进行类型化治理，首当其冲需要明确行为的法益侵害性及规范违反性。
甚至，一些名人也卷入了加密货币诈骗案。西班牙媒体eldiario报道，维尼修斯、小罗、菲戈等人曾参与推广的一家加密货币公司涉嫌金融诈骗。该公司承诺投资者在14个月内获得300%的回报率，最终骗取了近300万人约30亿欧元。这些活动主要在2022年举行，尽管当时已有多国监管机构发出警告。
加密货币诈骗犯罪已经成为一个不容忽视的问题。面对这些诈骗团伙，我们要提高警惕，增强防范意识。同时，各国监管机构也应加强合作，共同打击加密货币诈骗犯罪，还数字货币市场一个清朗的环境。记住，天上不会掉馅饼，投资需谨慎，切勿贪图高回报而陷入诈骗陷阱。
