国内比特币案件,非法集资与洗钱案的司法应对

中国比特币案件追踪：非法集资与洗钱案的司法应对

随着比特币等加密货币的兴起，其在金融领域的应用日益广泛，同时也引发了诸多法律问题。近年来，我国在比特币相关案件的司法处理上取得了显著进展，本文将针对一起典型的比特币非法集资与洗钱案进行深入剖析。

一、案件背景

天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案，是近年来我国一起典型的比特币相关案件。该案涉及12.8万名中国投资者，涉案金额高达数十亿元。钱志敏（化名张亚迪、花花）被指控为该案的幕后主谋，将非法集资所得资金转换为比特币后逃往英国。

二、案件进展

1. 钱志敏在英国出庭否认所有指控

钱志敏在英国伦敦南华克刑事法庭出庭，对所有的洗钱指控表示不认罪。她的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。此外，同案被告Senghok Ling也对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控拒不认罪。

2. 中国投资者提交民事追偿申请

受影响的12.8万名中国投资者已向英国高等法院提交民事追偿申请。英国皇家检察署已启动民事追偿程序，部分冻结资产将归英国警方和内政部所有，以处理犯罪收益和防止进一步犯罪。

3. 比特币法律属性认定

深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）在审理一起比特币交易合同纠纷案中，首次对比特币法律属性作出认定，认为比特币具有财产属性，受法律保护。这一裁决在一定程度上填补了现有司法判例的空白，对后续比特币相关案件的审理具有指导意义。

三、案件影响

1. 提高比特币相关案件的司法透明度

此案的发生，使得比特币相关案件的司法处理受到广泛关注。通过公开审理、公开判决，提高了司法透明度，有助于维护投资者权益。

2. 加强比特币监管

此案暴露出比特币在非法集资、洗钱等领域的风险。我国监管部门应加强对比特币等加密货币的监管，防范金融风险。

3. 促进比特币法律体系完善

此案为比特币法律属性的认定提供了参考，有助于推动我国比特币法律体系的完善。

比特币相关案件在我国司法实践中逐渐增多，对司法体系提出了新的挑战。通过加强监管、完善法律体系、提高司法透明度，我国在比特币相关案件的司法处理上取得了显著进展。未来，我国将继续关注比特币相关案件，为维护金融秩序和投资者权益提供有力保障。