英国比特币案件

英国最大比特币洗钱案：蓝天格锐主犯钱志敏否认指控

    中国投资者积极追偿

近年来，比特币等加密货币在全球范围内引发了广泛关注。然而，随之而来的是一系列与之相关的犯罪行为，其中英国最大比特币洗钱案便是典型案例之一。该案件涉及大量中国投资者，目前案件审理进入新阶段，主犯钱志敏否认所有指控，而中国投资者则积极寻求追偿。

钱志敏否认所有指控，审判定于2025年9月29日开始

2024年10月21日，被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时，对所有的洗钱指控均表示不认罪。钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。她的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。该案的审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。

蓝天格锐非法集资案，12.8万名中国投资者追偿困境

钱志敏曾是7年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。该犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。

民事追偿申请已提交，英国皇家检察署启动追偿程序

有投资者向界面新闻透露，庭审当天他们也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。

犯罪所得收益将归英国警方和内政部所有

据界面新闻此前报道，皇家检察署在今年早些时候向高等法院提起了民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。

英国金融监管局打击加密资产洗钱犯罪

与此同时，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。随后温简被警方拘捕。

英国最大比特币洗钱案牵涉众多中国投资者，案件审理进入新阶段。主犯钱志敏否认所有指控，而中国投资者则积极寻求追偿。随着案件的发展，犯罪所得收益的处理和打击加密资产洗钱犯罪将受到更多关注。