深圳查比特币,深圳加强监管，严查比特币交易活动

深圳加强监管，严查比特币交易活动

随着比特币等加密货币在全球范围内的热度不断攀升，我国深圳作为金融科技的前沿城市，也成为了比特币交易的热点地区。为了维护金融市场的稳定和防范金融风险，深圳市相关部门近日加大了对比特币交易的监管力度，对非法比特币交易活动进行了严厉打击。

政策背景与监管措施

近年来，比特币等加密货币在我国逐渐兴起，但同时也伴随着一系列风险。为了规范比特币交易市场，防范金融风险，我国政府出台了一系列政策法规。深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室近日下发了《关于防范虚拟货币“非法活动的风险提示》，明确指出要加强对虚拟货币交易活动的监管。

根据该风险提示，深圳市将对以下非法活动展开排查取证：一些企业以区块链创新的名义，在境内组织虚拟货币交易；以区块链应用场景落地等为由，发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。

深圳警方破获非法数字货币交易所

在加强监管的同时，深圳市警方也积极行动，破获了多起非法数字货币交易所案件。近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS（币市），将其定性为非法集资诈骗，这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。据悉，该交易所涉嫌非法集资诈骗金额高达数亿元。

此外，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室表示，将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕，及时举报相关非法违规线索，谨防上当受骗。

银行和支付机构积极响应监管要求

在监管政策的指导下，我国各大银行和支付机构也积极响应，严格落实监管要求。据中国人民银行官网发文，近日就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

总之，深圳市在加强比特币交易监管方面取得了显著成效。在政府、警方、银行和支付机构的共同努力下，非法比特币交易活动得到了有效遏制。比特币交易市场仍存在一定的风险，投资者在参与比特币交易时需保持警惕，理性投资，避免上当受骗。