天津女子比特币,揭秘全球最大比特币洗钱案的幕后故事

天津女子比特币洗钱案：揭秘全球最大比特币洗钱案的幕后故事

随着区块链技术的兴起，比特币作为一种去中心化的数字货币，吸引了全球投资者的关注。比特币的匿名性和流动性也使其成为洗钱活动的工具。本文将带您深入了解一起震惊全球的比特币洗钱案，揭开天津女子在其中的角色。

案件背景：天津蓝天格锐电子科技有限公司的非法吸收公众存款案

天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）成立于2014年，以电子科技为名，实则通过非法吸收公众存款的方式进行诈骗。该公司以高回报、保本为诱饵，吸引了大量投资者，涉案金额高达402亿元人民币。钱志敏作为蓝天格锐的实际控制人，策划并实施了这场惊天诈骗。

比特币洗钱：天津女子如何卷入全球最大比特币洗钱案

钱志敏在诈骗得手后，将大量资金通过比特币进行洗钱。她利用比特币的匿名性和流动性，将非法所得分散到世界各地。在这个过程中，天津女子简雯（化名）扮演了关键角色。她协助钱志敏将比特币洗钱，并从中获利。

案件进展：英国法院对简雯进行量刑

2024年5月26日，英国伦敦的一家法院对简雯进行了量刑。法院认为，简雯因协助雇主洗钱，判处其有期徒刑6年8个月。同时，警方在调查期间查获了逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。

幕后老板潜逃英国：钱志敏的逃亡之路

钱志敏在诈骗案发后，潜逃至英国。她以虚假身份在英国生活，并试图将非法所得换成比特币资产。她的购房行为引起了伦敦警方的注意。目前，钱志敏仍在逃，中国警方对其发布了红色通报，全球追捕。

受害者追偿：跨境追债的困境

在这起比特币洗钱案中，共有12.8万名中国投资者受害。他们一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境。目前，英国皇家检察署已启动民事追偿程序，旨在帮助受害者追回部分损失。

这起全球最大比特币洗钱案，不仅揭示了比特币在洗钱活动中的风险，也暴露了我国在金融监管和跨境追债方面的不足。面对比特币等新型金融工具，各国应加强合作，共同打击洗钱犯罪，保护投资者权益。