伦敦比特币事件

伦敦比特币洗钱案：揭秘6.1万枚比特币背后的犯罪故事

随着加密货币的普及，比特币等数字货币逐渐成为犯罪分子洗钱的工具。近期，英国伦敦发生了一起涉及6.1万枚比特币的洗钱案，引起了全球关注。本文将为您揭秘这起案件背后的犯罪故事。

案件背景：钱志敏涉嫌非法吸收公众存款

钱志敏，又名张雅迪，是天津蓝天格锐电子科技有限公司（蓝天格锐）的涉嫌非法吸收公众存款案的主嫌犯。据澎湃新闻报道，钱志敏在2017年10月至2022年1月期间，通过蓝天格锐非法吸收公众存款，涉及资金高达数十亿元人民币。

比特币洗钱：6.1万枚比特币引发英国警方注意

钱志敏在实施犯罪过程中，将非法所得资金兑换成比特币。据《中国新闻周刊》报道，这些比特币共计6.1万枚，价值约合310亿元人民币。钱志敏通过雇佣华裔英籍女子温俭作为“白手套”，在英国进行了一系列洗钱操作，包括购买珠宝、豪宅等。

温俭被捕：英国最大规模比特币洗钱案浮出水面

由于温俭的申报收入与实际消费水平严重不符，且资金来源不明，触发了英国的反洗钱程序。2018年夏天，温俭试图用3600万英镑购买北伦敦两套豪宅时，被英国警方逮捕。随后，英国警方查获了钱志敏持有的6.1万枚比特币，这起案件也成为英国查处的最大规模比特币洗钱案。

钱志敏在伦敦出庭：否认所有洗钱指控

当地时间10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上出庭，面对两项洗钱罪的指控表示不认罪。她的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。

案件影响：投资者追偿困境与反洗钱制度反思

这起案件不仅涉及巨额资金，还涉及大量中国投资者。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。同时，这起案件也引发了人们对英国反洗钱制度及中英刑事司法互助的反思。

伦敦比特币洗钱案再次警示我们，加密货币的普及也带来了新的犯罪风险。各国政府和监管机构应加强对加密货币的监管，防范洗钱、非法交易等犯罪行为。同时，加强国际合作，共同打击跨境犯罪，保护投资者权益。