美国fbi针对加密货币,打击欺诈与市场操纵

美国FBI针对加密货币的“镜像行动”：打击欺诈与市场操纵

随着加密货币市场的迅速发展，其背后的风险和欺诈行为也日益凸显。美国联邦调查局（FBI）为了打击加密货币领域的欺诈和市场操纵行为，开展了一场名为“镜像行动”的特别行动。

虚假加密货币和公司：FBI的钓鱼执法策略

在“镜像行动”中，FBI创建了一个虚假的加密货币和公司，以此来诱捕那些涉嫌欺诈的做市商。这种策略被称为“钓鱼执法”，旨在揭露那些利用加密货币进行非法活动的犯罪分子。

18家公司和个人被指控：欺诈与操纵加密货币价格

在这次行动中，FBI对18家公司和个人提出了欺诈指控。这些指控涉及多家加密货币交易公司及其员工，他们被指控参与洗售交易，合谋操纵加密货币价格。

美国证券交易委员会（SEC）介入：民事诉讼指控

除了FBI的刑事指控外，美国证券交易委员会（SEC）也对其中一些个人和公司提起了民事诉讼。这些诉讼指控他们参与操纵加密资产证券市场的阴谋。

破坏洗钱交易网络：查封2500多万美元加密货币

在这次行动中，FBI成功查封了2500多万美元的加密货币，并关闭了涉及约60种加密货币的洗钱交易网络。这些交易机器人被关闭，有助于减少非法资金流动。

Saitama公司涉嫌操纵市场：市值一度达到75亿美元

调查始于一家名为Saitama的加密货币企业。该公司涉嫌利用做市商抬高其加密货币的价格，市值一度达到75亿美元。FBI通过钓鱼执法策略，成功揭露了这一市场操纵行为。

FBI的创新举措：自创代币以诱骗犯罪分子炒作

在这次行动中，FBI首次应用了新的手段来应对犯罪。他们创建了一种名为NexFundAI的加密货币，并推荐给那些被怀疑操纵加密货币价格的做市商。这种创新举措成功吸引了多个公司参与操纵该货币。

涉案公司及个人被捕：超过2500万美元加密货币被扣押

在这次行动中，FBI共钓出了18个哄抬代币价格的嫌疑人。其中，四家加密货币公司、四家加密货币金融服务公司（即做市商）及其员工被起诉。超过2500万美元的加密货币已被扣押。

FBI强调打击欺诈行为：提醒投资者保持警惕

美国代理检察官Joshua Levy表示，这些指控提醒了在线投资者必须保持警惕，在进入数字前沿之前必须做好充分的研究。人们在考虑投资加密货币行业时，应当了解这些骗局的工作方式，以便自我保护。

通过这次“镜像行动”，FBI成功打击了加密货币领域的欺诈和市场操纵行为，为投资者提供了更加安全的市场环境。同时，这也提醒了加密货币行业参与者，必须遵守法律法规，诚信经营。